17 декабря 2017
ЦБРФ: 58.8987 / 69.4298
29-06-201622:00:331797

Трое татарстанцев незаконно обналичили 300 млн рублей

Трое татарстанцев незаконно обналичили 300 млн рублей

Три жителя Татарстана в ближайшие дни предстанут перед судом. Все они обвиняются в незаконной банковской деятельности.

Все началось с того, что казанский предприниматель решил заработать на обналичивании денег при помощи фирм-однодневок. Бизнесмены переводили деньги на соответствующие счета, после чего денежные суммы обналичивались, причем процедура могла быть совершена одним из трех способов в зависимости от ситуации: либо перечислением на счет ООО, принадлежавшего другу обвиняемого, либо перечислением небольших сумм на дебетовые карты нескольких знакомых мошеннику казанцев, либо перечислением более крупных сумм на счета предпринимателей, которые получали за свою деятельность определенное вознаграждение.

Однако в одиночку с подобной работой справляться было трудновато, поэтому предприниматель решил попросить помощи. Сначала он привлек к мошеннической деятельности свою родственницу, а потом подключил к делу и приятеля. Втроем они смогли пропустить через фирмы-однодневки чуть менее трехсот миллионов рублей, заработав таким образом за несколько месяцев 2015 года почти 11 млн рублей. Теперь предприимчивые молодые люди находятся под подпиской о невыезде. Свою вину все трое признали полностью.


Другие новости:

Новый мусоросжигательный завод будет запущен в Татарстане в 2022 году
В рамках проекта «Чистая страна» в Казани планируется построить новый...
В Казани запустили самую мощную в России энергоустановку
Сегодня на Казанской ТЭЦ-3 произошло знаковое событие, которое не осталось...
Турецкая компания «Гемонт» построит в Челнах металлургический завод
Вероятно, совсем скоро в Набережных Челнах появится огромный металлургический завод,...
Сразу три компании стали резидентами ОЭЗ «Алабуга»
Президент РТ Рустам Минниханов возглавил заседание Наблюдательного совета ОЭЗ «Алабуга»....
13 тысяч «Камазов» сошло с конвейера автогиганта в 2017 году
Количество автомобилей «Камаз», выпущенных с конвейера автогиганта, за последние пять...
Рустам Минниханов встретился с Нурсултаном Назарбаевым в ходе визита в Казахстан
Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочего визита в Казахстан...
Продажи автомобилей Ford в России значительно выросли
Объемы продаж автомобилей, производимых на заводе Ford Sollers, за май...
Строительный рынок РФ способен обеспечить потребности в стройматериалах на 100%
6 июня в Министерстве промышленности и торговли РТ состоялся круглый...

Комментарии (0)